В Израиле арестовали 2 граждан за сокрытие счетов на сумму более 1 млрд рублей

Двое  граждан Израиля были арестованы за то, что они не сообщили о имеющихся у них за границей банковских счетах на общую сумму 77 миллионов шекелей (около 1 376 950 000 рублей).

Аресты были произведены в соответствии с информацией, полученной в соответствии с процедурой CRS (единый стандарт отчетности финансовых органов) и процедурой обмена информацией между странами, с целью борьбы с отмыванием денежных средств.

Магистратский суд Тель-Авива ограничил в свободе жителя Тель-Авива Юрия Гехта по подозрению в том, что он не сообщил о том, что в 2004-2019 годах он имел банковские счета в Люксембурге и Швейцарии на сумму 64 000 000 шекелей, что принесло ему прибыль от процентов в 8 000 000 шекелей, о которых он не сообщал в налоговую.

Вторая осужденная  Эри Леви, жительница Хайфы, также была судом ограничена в свободе по подозрению в том, что она не представила пять различных банковских счетов на острове Джерси (Нормандские острова) на сумму 12 800 000 шекелей (около 228 800 000 рублей). Предполагается, что в период с 2017 года по сегодняшний день Леви не сообщала ни о наличии счетов, ни о доходах, полученных ей от процентов.

После прошения оба были отпущены по залог в 200 000 шекелей и с определенными ограничениями.

в публикации использована информация с официального сайта Израильского налогового управления