Фиктивный займ на 15 000 000 рублей

Орловский областной суд в апелляции рассмотрел дело о взыскании денежных средств в размере 15 млн. рублей и  отказал орловцу в удовлетворении исковых требований.  Суд пришел к выводу, что такой суммы денег у кредитора просто не было.

Орловец И. обратился в суд в иском к своему знакомому С. о взыскании денежных средств на общую сумму 15 млн. рублей. Истец предоставил в суд договоры займа  от 05.02.2017 г., 08.03.2017 г., 11.04.2017 г. и соответствующие расписки ответчика. И поскольку ответчик свои обязательства по возврату денежных средств не исполнил, просил взыскать с него полученные им по договорам займа денежные средства в размере 15 млн. рублей.

Суд первой инстанции заявленные исковые требования удовлетворил. Решением обе стороны по делу остались довольны, но с ним не согласилось третье лицо Б., не привлеченное судом первой инстанции к участию в деле. В своей апелляционной жалобе  Б. указал, что он является  взыскателем в рамках исполнительного производства, возбужденного на основании исполнительного листа, выданного на основании решения Советского районного суда г. Орла от 22.06.2017 г., которым в его пользу с ответчика по делу С. взысканы денежные средства в размере более 9 млн. рублей.

По мнению Б.,  данный спор был инициирован сторонами  для формирования долга и создания кредитора с суммой задолженности  превышающей долговые обязательства, которые имеются у С. перед ним.

Судом апелляционной инстанции в ходе рассмотрения дела было установлено, что в производстве Советского районного отдела судебных приставов г. Орла Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области находится сводное исполнительное производство от 18.10.2017 г.  в отношении С. в пользу взыскателей: Б., УФССП России по Орловской области и ряда банков — на общую сумму более 10 млн. руб.

Судебная коллегия указала, что пояснения истца и ответчика относительно заключения спорных договоров займа, а также представленные ими доказательства  с достоверностью не подтверждают  реальность заключения  между И. и С. договоров займа и передачи денежных средств в размере 15 млн. руб.

Так, истцом при рассмотрении дела не было представлено доказательств  наличия в его распоряжении в феврале – апреле 2017 года  значительной денежной суммы в размере 15 млн. руб.  и передачи данной суммы ответчику именно по договорам займа.  

Кроме того, в ходе рассмотрения дела не нашло своего подтверждения  получения С.  по договорам займа 15 млн. руб. и распределения данных денежных средств в счет имевшихся у него денежных обязательств.

Поскольку при рассмотрении дела не было представлено бесспорных доказательств реальности заключения  между И. и С. договоров займа  и передачи по ним денежных средств в общей сумме 15 млн. руб., судебная коллегия  пришла к выводу, что в удовлетворении исковых требований  И. к С. о взыскании денежных средств по договорам займа необходимо отказать. 

Таким образом, решение районного суда было отменено, в удовлетворении исковых требований И.  к С. о взыскании денежных средств отказано.

Кроме того, суд взыскал с И. государственную пошлину в размере 60 тыс. рублей.

источник http://oblsud.orl.sudrf.ru/

Написать комментарий