Приговор за незаконное обналичивание денежных средств

Череповецким городским судом Вологодской области вынесен приговор А., Х. за незаконное осуществление банковской деятельности, И., Н.– за пособничество в осуществлении незаконной банковской деятельности.

Как было установлено судом, на протяжении длительного времени фигуранты в нарушение требований Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», выступая как физические лица, не зарегистрировав в установленном порядке юридическое лицо (кредитную организацию), не имея специального разрешения (лицензии), за денежное вознаграждение предоставляли юридическим лицам услуги по переводу денежных средств без открытия счетов, инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию. Для этих целей использовали счета подконтрольных им фиктивных организаций, осуществляя управление счетами при помощи систем «клиент-банк», на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям.

За полтора года осужденные незаконно получили в виде комиссионного вознаграждения более 20 миллионов рублей.

Суд назначил им наказание на срок от 2 до 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком со штрафом в размере от 100 000 до 900 000 рублей.

источник http://oblsud.vld.sudrf.ru/